Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), Türkiye'nin kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle gri listeye alındığını açıklamıştı.
Gri liste kararı sonrası bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin gri listeye girmeyi hak etmediğini, bu listeden yakın zamanda çıkılacağını taahhüt etti.
Bakanlığın açıklaması sonrası Türkiye'nin gri listeden nasıl çıkacağı da tartışma konusu oldu.
''LİSTEDEN ÇIKIŞ KOLAY DEĞİL''
Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugünkü köşe yazısında söz konusu durumu kaleme aldı.
''Listeden çıkış kolay değil'' diye yazan Toker, madde madde sıraladığı çıkış yollarını köşesine şöyle taşıdı:
''Peki Türkiye “gri liste”den nasıl çıkacak?
Sorunun cevabı, 2019'da taahhüt ettiği, yeterince iyi atmadığı adımlarda saklı:
– Yüksek riskli sektörlerde kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye daha fazla parasal kaynak ayırmak.
– Özellikle yerinde denetimleri arttırmak.
– Kara para aklama ve terörizmin finansmanı mevzuatını ihlal edecek haller için, “kayıtlı olmayan para transferi hizmetleri ve döviz büroları”nda caydırıcı yaptırımlar uygulamak. (Özellikle bu tip büroları işletenlerin bilgilerini güncel ve mevzuata uygun tutmak konusunda)
– Kara para aklama soruşturmalarını destekleme için mali istihbarat kullanımını geliştirmek.
– MASAK'ın daha proaktif olması. Daha karmaşık kara para aklama soruşturmaları ve kovuşturmaları yapmak.
– Terörün finansmanı davalarını izlemekle sorumlu makamlar için açık sorumluluklar ve ölçülebilir performans hedefleri belirlemek.
– Terör davalarında daha fazla mali soruşturma yürütmek. Terörün finansmanı soruşturmalarında, BM'nin ilan ettiği grupla öncelik vermek. Terörün finansmanı dosyalarını, destek ağlarını ortaya çıkaracak biçimde genişletmek.
– Türkiye'nin risk profiline uygun olarak, BM'nin belirlediği gruplarla ilgili talepleri ve yaptırımları değerlendirirken, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda risk temelli bir yaklaşımı uygulamak.''