“Suç örgütü kurma, tefecilik ve kara para aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Altan Keksin, Melike Yüksel, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Şaban Kayıkçı hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Çağlar Şendil. Şendil, iş dünyasında özellikle finans, sigortacılık ve varlık yönetimi alanlarındaki kritik pozisyonlarıyla dikkat çekti.
SBK Holding ve ilişkili şirketlerde üst düzey yönetici
Kamuoyunda tanınmasının ana nedeni, ABD'de kara para aklama soruşturmasına konu olan Sezgin Baran Korkmaz'a ait SBK Holding ve ilişkili şirketlerde üst düzey yönetici olarak görev almasıydı.
Şendil, Sezgin Baran Korkmaz'ın para kaynağı olarak gösterilen ve ABD'deki dolandırıcılık şebekesi Kingston Kardeşler'den gelen paraları akladığı iddia edilen Mega Varlık şirketinin yöneticisiydi.
Korkmaz'ın şirketler ağı içindeki önemli kurumlardan biri olan Unico Sigorta'nın da yönetim kurulu başkanlığını yaptı. ABD'nin el konulmasını talep ettiği ancak Korkmaz'ın Türk yargısının desteğiyle kaçak durumdayken İsviçrelilere sattığı iddia edilen Biofarma şirketinin de yöneticilerinden biri Şendil idi.
'Kilit isim'
Çağlar Şendil hakkındaki iddiaların tamamı, büyük ölçüde Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD ve Türkiye'de yürüttüğü kara para aklama faaliyetlerinin "kilit ismi" veya "icracı figürü" olduğu yönündeydi.
Şendil'in, ABD'de dolandırıcılıktan elde edilen paraların Türkiye'deki uzantısı olan ve Korkmaz'ın fon sağladığı Kingston Kardeşler'in Türkiye'deki resmi ortağı olduğu öne sürülmüştü. ABD'den gönderilen milyon dolarlık transferleri bizzat Türk bankalarından çeken ve bu paranın aklanması sürecini yöneten kişi olduğu iddia edilmişti.
Çağlar Şendil'in Mega Varlık ve Unico Sigorta gibi şirketlerdeki üst düzey pozisyonları, Korkmaz'ın şirketler ağı üzerinden yürüttüğü mali işlemlerin merkezinde yer aldığını gösteriyordu.
Türk yargısı uzun süre Korkmaz'ın yurt dışına kaçmadan önceki dönemde, kara paradaki kilit isim olmasına rağmen Çağlar Şendil hakkında herhangi bir dava açmadı. Bu durum, iddiaların arkasındaki siyasi ve hukuki koruma iddialarını güçlendirmişti.