2022 yılında savcının kapısına çalan Laleli'deki bir tekstilcinin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Bu ihbara göre Laleli'de kara para aklama ağı kurulmuş, yıllar içinde devasa bir havuz oluşmuş.
Döviz büroları ve kuyumcular; Ozan Elektronik Para AŞ. vb. ödeme kuruluşları; MHR Holding, Dağlar Group, Atlantis Group, Marso Group, Acar Group, Laleli Gold, Mina Gold, Enez Grup, Aman Grup gibi son yıllarda aniden büyümüş holdingler; bu ağın parçacı. Ayrıca kara para aklamada farklı iş kollarından onlarca şirket ile POS’ları kullanılmış 15 özel ve kamu bankası da kullanılmış.
Halk TV'den Bahadır Özgür'ün haberine göre soruşturmanın merkezinde Mardinli Dağ ailesi mensuplarının sahibi olduğu Dağlar Group ve MHR Holding bulunuyor.
Ukrayna'daki savaş ilk sıçrayış oldu
Özgür'ün yazısı şöyle:
"Kimdir Dağ ailesi?
2018’e kadar Laleli’de küçük ticaretle uğraşan, adlarını çoğu kimsenin duymadığı bir aile. Önceden bir dükkanları olduğu, hatta komşu esnaflardan borç alarak ayakta durdukları anlatılıyor.
Aniden aile üyeleri onlarca şirkete sahip holdingler kuruyorlar. TikTok, Instagram sayfalarında lüks yaşamlarını, silahlarını, villalarını sergilemeye başlıyorlar.
Savcılığa göre, bu sıçramanın ilk tahtası Ukrayna’daki savaştı.
Kağıt üzerinde gösterdikleri dış ticaret faaliyetinde ödemeler, Rusya merkezli bir ödeme sistemi olan Zolotaya Korona’yı (PayPorter) vasıtasıyla yapılıyordu. “Rusya’dan para getireceğim” diye başvuran kişiler pasaport bilgilerini veriyor, ödeme sisteminde hesap açılıyor, para transfer ediliyordu.
Yüzde 2 komisyonun ardından ödeme nakit olarak Dağ ailesine bağlı döviz büroları ve kuyumculardan yapılıyordu.
Bir süre sonra uluslararası riski olan Rus ödeme sisteminden vazgeçilip ABD merkezli bir başka elektronik ödeme kuruluşuna geçildi. İhbarcılar, sistemin MoneyGram olduğunu belirtiyor. Ambargo sıkılaşınca MoneyGram da para transferini Ukrayna ve Rusya için kapatınca para trafiği Irak ve ağırlıklı olarak Libya’ya dönüyordu.
Ne var ki, getirilen para miktarı öyle büyüdü ki, talebe yetişmek için sahte ve çalıntı kimlik bilgileri ile pasaportlar üretilmeye de başlandı. Bunun için Darkweb’e sızan kimlik bilgileri kullanıldı. Dağ ailesi MoneyGram’ın bayiliklerini de ele geçirdiği için bütün para trafiğini tekeline aldı. İster gerçek ticaret ister kara para olsun, kim Libya ile alışveriş yapacaksa Dağ ailesine başvurmak zorundaydı.
Mesela; yasadışı bahisle ilişkisi de ortaya çıkan ve TMSF’nin yeni el koyduğu Ozan Elektronik Para AŞ. de buradaki olayın bir parçasıydı. MASAK ve Merkez Bankası’nın raporlarına göre şirket, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, tekrarlayan yüksek tutarlı işlemler alarm üretilmesine rağmen gerekli yerlere bildirmemiş, sanal POS faaliyetleri üzerinden gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı yapmıştı. Ayrıca Sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden ‘sigorta primi’ adı altında para akışı da sağlanmıştı.
Fakat kara para aklamanın aslan payı POS cihazları üzerinden gerçekleştiriliyordu. Üstelik fiziki POS cihazları."
Banka müdürleri de ağın içinde
Onlarca holding ve şirket için bankalardan pek çok POS cihazı alındı. Bazı banka müdürleri de şüpheli işlemleri görmeyerek ağa dahil edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dağ ailesine ve aynı ağın içinde iş yapan diğer aile şirketlerine büyük operasyonlar düzenledi. Sadece Dağ ailesinin 255 taşınmazına, 60 lüks aracına ve 24 şirket ile banka ve kripto hesaplarına el konuldu.
Şimdiye kadar 100'den fazla kişi gözaltına alındı, tutuklananlar oldu.