Bir dolandırıcılık davasında Varlık Barışı ile Türkiye’ye getirilen kara paraya dair çarpıcı itiraflar yer aldı.
İstanbul Fatih’teki Cengizler Döviz Bürosu’nun sahipleri Alaaddin Ak ve oğlu Mustafa Ak ile büronun gayri resmi ortağı olduğu belirtilen Volkan Özel’in 60 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, hem sanıklar hem mağdurlar Varlık Barışı ile getirilen paralara dair itiraflarda bulundu.
BirGün yazarı Timur Soykan’ın yazısına göre, dolandırıcılık davasının merkezinde Volkan Özel yer alıyor.
İddiaya göre, Özel 29 Ekim 2021 günü piyasadan topladığı parayla ortalıktan kayboldu. 20’yi aşkın döviz bürosu sahibi ve iş insanından yüksek kâr payı vaadiyle 80 milyon avro toplamıştı.
Alaaddin Ak, Mustafa Ak ve Volkan Özel Şubat 2022’de tutuklanırken, baba oğul 35 milyon TL kefaletle serbest bırakıldı. Özel ise halen cezaevinde.
Kayıt dışı para transfer yöntemini anlattılar
Başlayan davada davacılar ve sanıkların anlatımları, kara para transfer yöntemini de ortaya çıkardı.
Timur Soykan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
“Onların ifadeleriyle kayıt dışı para transfer yöntemleri ve varlık barışıyla karar paranın temizlendiği tezgah ortaya döküldü. Davacı olan Abdurrahim Haşimoğlu, duruşmada kayıt dışı para transfer yöntemini anlatıyordu. Bu ‘hawala’ ya da ‘havale’ yöntemi olarak adlandırılıyor. Yurtdışındaki ‘havaleci’ye para yatırılıyor ve telefonla Türkiye’deki ‘havaleci’ye bir kod gönderiliyor. Türkiye’deki ‘havaleci’, bu kodu veren kişiye parayı teslim ediyor. Tam ters yönde aynı trafik aynı şekilde işliyor. Havaleciler bu işlemden komisyon alıyor. Fiziki olarak paranın ülke değiştirmediği ama kayıt dışı para takasıyla ödemelerin yapıldığı devasa bir kara para sistemi.
“Para Varlık Barışı ile geldi”
“Abdurrahim Haşimoğlu, Volkan Özel ile bu sistemi yürütüyordu. Duruşmada bir soru üzerine 1.5 yılda 15 milyon poundluk işlem yaptıklarını anlattı. Volkan Özel’e kaptırdığını iddia ettiği 1 milyon 150 bin avroyu yüzde 7 komisyon karşılığında vermişti. Şikâyetçi olduğu davanın duruşmasında ‘Bu yasal bir iş mi’ diye sorulduğunda ‘Varlık barışı ile gelmiştir’ dedi. Elbette ‘Hawala’ çok daha eski bir sistem. Daha detaylı sorulara ‘Ticari sır’ diyerek yanıt vermedi. İşleyişi anlatmadı. Kendisinin tehdit edildiğini ve can güvenliğinin olmadığını söyledi. ‘Buraya korkudan gelemeyen en az 10 mağdur daha vardır. Birçok kişi gelememektedir’ iddiasında bulundu.
“Geçmişte lojistik işi yapan Serhat Tiryaki, Volkan Özel ile 5 ay çalıştıklarını anlattı ve şunları söyledi: ‘Yurtdışından varlık barışı adı altında Türkiye’ye para getiriyorduk. Volkan yurtdışında bize parayı teslim ediyor, TIR’ların içinde müsait bir yerde ya da şoförler vasıtasıyla Türkiye’ye sokuyorduk. Bunun karşılığında önce yüzde 1.5-2 komisyon alıyordum. Bu parayı Cengizler Döviz Bürosu’ndaki Volkan Özel’in hesabına yatırıyorduk. 5 ayda 1 milyon dolarlık para alışverişi yaptık. 700 bin dolarını alamadım. Volkan gözaltına alındıktan sonra Cengizler Döviz’in sahibi Alaaddin Ak beni aradı. Volkan’ın FETÖ ve IŞİD bağlantısının tespit edildiğini, bizim de zarar görebileceğimizi söyledi. Cengizler Döviz Bürosu’na gittiğimizde tetikçi tuttuklarını anlatarak beni tehdit etti. Volkan Özel’in TIR’larla para getirttiği başka kişiler de vardı.’”
Tutuklu bulunan Volkan Özel ise duruşmadaki ifadesinde kendisinden şikâyetçi olanları kara para aklamakla suçladı. Özel, “Yurtdışındaki kaynağı belli olmayan paraları ülkeye getirip müşterilere veriyorum”, “Bu iş riskli bir iştir. Bu işlerin kirli olduğunu gördüm, polise teslim oldum”, “Bu kişilerle aramızdaki işleyişe ilişkin bir kayıt sunamam. Bu para kaynağı belli olmayarak ülkeye girdiği için resmi bir prosedür izlenmiyor” gibi itiraflarda bulundu.