Maliye ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonlarda yasadışı bahis gelirlerinin paravan işletmeler üzerinden aklandığını ortaya çıktı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, çeteler, berber, market ve restoran gibi işletmelerin POS cihazlarını kullanarak elde ettikleri kara parayı sisteme sokuyor.

Habere göre, uzmanlar ve mali makamlarca deşifre edilen sistem, iki ana yöntem üzerinden işliyor. İlk yöntemde, kumar baronları, kuru temizlemeci, berber, market, restoran veya tatil acentesi gibi fiilen çalışan bir işletme açıyor. Bu işletmeler, yasadışı bahis merkezlerinden elde edilen kara parayı, “hizmet bedeli” gibi göstererek kendi POS’ları üzerinden finansal sisteme sokuyor ve temizlenmiş hâle getiriyor. İkinci yöntem ise, normal işletmelerle yapılan anlaşmalar. Yasadışı örgütler, gerçek işletmelere, tabela şirketleri üzerinden temin edilmiş ikinci bir POS cihazı veriyor. İşletme sahibiyle, yapacağı her işlem cirosundan belirli bir yüzde karşılığında anlaşılıyor. Müşteri, işlemi yaptığında, parası farkında olmadan kumar şebekelerinin hesabına aktarılıyor.

Uzmanlara göre bu süreç üç aşamada işliyor:

İlk aşamada yasadışı bahis gelirleri, paravan işletmelerin POS cihazlarıyla finansal sisteme dâhil ediliyor. İkinci aşamada para, farklı işletme hesapları arasında “hizmet” veya “tedarik” bedeli gibi gösterilerek dolaştırılıyor. Son aşamada ise “temizlenmiş” para, araç, mücevher, emlak alımlarında ya da yeni yasadışı yatırımlarda kullanılıyor.

Habere göre, İstanbul Yeşilköy’de bir restoranda 5 bin liralık hesap ödemesinin başka bir POS cihazı üzerinden yapılması, müşterilerin mağduriyetine yol açtı. Ödemenin yasadışı bahisle bağlantılı bir hesaba aktarıldığı belirlenince müşterinin hesabına bloke kondu ve hakkında adli süreç başlatıldı.

Maliye Bakanlığı, bugüne kadar 3 bine yakın POS cihazını kara listeye aldı. Ancak bu cihazlar üzerinden geçmişte yapılan işlemler, vatandaşların mağduriyetine neden olabiliyor.

Uzmanlar, POS fişinde görünen işletme adıyla hizmet alınan işletmenin adının uyuşup uyuşmadığının kontrol edilmesini, “POS arızalı” bahanesiyle farklı cihaz getirilmesi durumunda işlemin durdurulmasını, 5 bin liranın üzerindeki işlemlerde fiş ve fatura alınmasını ve QR kodla yapılan ödemelerde dikkatli olunmasını önerdi.