Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, ''bazı çevreler tarafından dile getirilen Türkiye kara para ağına sürükleniyor iddialarının gerçeği yansıtmadığı'' kaydedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Turpun büyüğü sadece Kıbrıs'ta değil, diğer turplar Irak ve Libya'da" diyerek yaptığı açıklamada, 'Irak ve Libya’dan gelen kara paranın POS cihazları üzerinden Türkiye’ye sokulduğu" iddiasında bulunmuştu.

MASAK'ın açıklamasında POS cihazlarında suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla 25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat değişiklikleri hatırlatılarak, "Tüm yükümlülerimize POS cihazlarının verilmesi ve kullandırılmasında daha sıkı tedbirler öngörülmüş, amacına uygun olmayan ve ilgili mevzuatında izin verilen haller dışında kullanımın önlenmesine ilişkin kontrol yükümlülükleri getirilmiştir" denildi.

MASAK'ın açıklaması özetle şöyle:

"Yükümlülükler yerine getirildi"

"POS cihazlarının suç gelirlerinin aklanmasında bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla 25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile; Ödeme ve elektronik para kuruluşları ile POS cihazları hakkında, Başkanlığımızca sıkı tedbirler getirilmiştir. Bu kapsamda ödeme kuruluşlarınca POS verilirken daha sıkı kimlik tespiti yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

"Ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından sağlanan bazı ödeme araçlarının kullanımı, kartın fiziken bulunduğu yerler veya güven damgası alan internet siteleri dışında yasaklanmıştır. Tüm yükümlülerimize POS cihazlarının verilmesi ve kullandırılmasında daha sıkı tedbirler öngörülmüş, amacına uygun olmayan ve ilgili mevzuatında izin verilen haller dışında kullanımın önlenmesine ilişkin kontrol yükümlülükleri getirilmiştir.

"634 milyon idari para cezası uygulandı"

"Bunun yanı sıra Başkanlığımızca, başta ödeme ve elektronik para kuruluşları olmak üzere, POS verme yetkisine sahip tüm yükümlülerimiz sıkı bir şekilde denetlenmekte ve yükümlülüklere uymayan finansal kuruluşlara idari para cezası uygulanmaktadır.

"Bu kapsamda 2024-2025 dönemi boyunca yürütülen denetimler neticesinde gerekli tedbirlerin alınmaması ve mevzuat ihlalleri nedeniyle, 2023 yılında gerçekleşen işlemlere ilişkin 19 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna 663 milyon TL, 2024 yılında gerçekleşen işlemlere ilişkin ise 4 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna 634 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

"Yoğun kullanılanlar kapatıldı"

"Son olarak, Başkanlığımızca yapılan analiz, araştırma ve inceleme çalışmaları sonucunda, yabancı kartların yoğun biçimde kullanıldığı POS cihazları ve bu cihazların teminine aracılık eden finansal kuruluşlar tespit edilmiştir.

"Bu kapsamda söz konusu POS cihazlarının kapatılması sağlanmış, ayrıca bu işlemlere aracılık eden uluslararası kart şemaları ile gerekli iletişim kurulmuş ve işlem mahiyeti ile amacı hakkında detaylı araştırmalar yürütülmüştür."