İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulduğu bildirildi.

Aynı gruba temmuz ayında da operasyon yapılmıştı. Tekstil, kuyumculuk ve kargo gibi sektörlerde POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 62 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda el konulan DAG plakalı lüks araçlarda sahte çakar sistemi bulunduğu ortaya çıkmıştı.

MASAK ve BDDK tarafından yapılan incelemelerde, şirketlerin POS cihazları üzerinden ticari faaliyetle ilgisi olmayan yaklaşık 600 bin işlem gerçekleştirdiği ve bu yolla 50 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirtilmişti.

Bugün gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu yönetiyor. Büro tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. maddesine muhalefet” suçlamaları yöneltildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Laleli'de bulunan bir kısım şirket ve şahıslara yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. Adı geçen ve hakkında gözaltı kararı verilen şahısların Libya başta olmak üzere bir kısım ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldığı, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları, 47 milyar TL'den fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon TL'den fazla suç geliri elde ettikleri, elde ettikleri paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt vb. yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında 5549 sayılı Yasanın 17. Maddesi ve 5271 sayılı CMK'nın 128. Maddesi uyarınca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin 12/10/2025 tarihli kararıyla 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulmuştur.

Soruşturma gizliliği gözetilerek, titizlikle işlemlere devam olunmaktadır.”