Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. İddianamede, Dilan ve Engin Polat hakkında 3 suçtan 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianame: Kara para, bahis...

İddianamede, şüphelilerin kastının vergi suçu işleme saikinin ötesine geçtiği, yasadışı bahisten gelen parayla oluşan zenginliğin perdelenmesi için bir kısım gerçek ticaretin de yapıldığı, kamuoyunda ve toplumda karşılığı olan güzellik merkezi ve kozmetik sektörü tercih edilerek, ulaşılan şöhretin bu kapsamda bir aparat olarak kullanıldığı anlatıldı. Ödenmesi gereken vergilerin dahi ödenmeyerek uhdede tutulması suretiyle haksız kazanç devşirildiği, haksız şekilde uhdede tutulan tutarların vergi suçları dışında kara para olarak nazara alınması gerektiği belirtildi.

MASAK raporunda neler var?

İddianamede bu suçlamalar yer alırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) 11 Temmuz 2024’te hazırladığı 908 sayfalık raporunda ise 'kara para ve bahis' suçlamaları yer almadı.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, "MASAK’a göre Dilan Polat’ta ne bahis var ne kara para! dediği yazısında aktardığına göre MASAK raporunun sonuç bölümü şöyle:

Suç örgütü değil, aile şirketi

Dilan Polat şirketler grubunun klasik bir aile şirketi olduğu, ilgili kişi ve firmaların ticari faaliyet kapsamında örgütlendiği, suç işlemek saikiyle bir araya gelmiş bir organizasyon hüviyetinde olmadığı…

Satışlar gerçek

Kozmetik ürün satışlarının büyük bir bölümün e-pazar kanalı olan Trandyol ve kredi kartı tahsilatları IYZICO aracılığıyla ‘dilanpolatapp’ uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği; bu satışların gerçek olmadığı ya da fiktif işlemler olduğu yönünde bir veriye ulaşılamadığı…

Sanal bahis yok

Anılan kişilerin yasal bahis/kumar siteleri, kripto borsa şirketleri ve ödeme aracı/e-para kuruluşları nezdinde ciddi şüphe uyandıran, çok yoğun iletişim kurulan ya da kaynak aktarımı mahiyetinde olan işlemlerinin bulunmadığı; işlemlerin sıradan bir vatandaşın makul, kabul edilebilir mahiyetteki, hayatın olağan akışına uygun eylemlerinden ibaret olduğu ve tenkidi gerektirir bir husus bulunmadığı…

Kara para aklanmadı

Kaynağı olmayan ya da belirsiz olan bir varlığa sahip olmadıklarının görüldüğü; aklama suçunu işlediklerine dair herhangi bir somut tespit bulunamaması nedeniyle suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama bakımından tenkidi gerektirir husus bulunmadığı…

Dilan Polat’ın yetkisi bulunmuyor

Polat’ın Finansal işlemleri ile şirketlerin ticari faaliyetlerinin sevk ve idaresi, parasal işlemlerin transfer talimatları, sahte/gerçek fatura ve benzeri belgelerin kullanılması/düzenlenmesi, mal varlıklarının değerlendirilmesi gibi bütün ticari ve finansal işlemlerde karar mercii olmadığı, sevk ve idaresinde bulunmadığı, ulaşılabilen kaynaklar, elde edilen deliller ve işleme konulan vergi tekniği raporları doğrultusunda suç unsuru olabilecek herhangi bir eyleminin tespit edilemediği…

Engin ve Sezgin Polat sorumlu

Ticari ve finansal işlemlerde karar merciinin Engin ve Sezgin Polat olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunların ilgili hükümleri doğrultusunda tesis edilecek işlemlerde bu hususun göz önünde bulundurulması gerektiği…

Raporda, sahte fatura ve çift defter kullanılarak, devletin vergi zararına uğratıldığı tespit edildi."