İstanbul Laleli'de “Dağ Grup” çatısı altında faaliyet gösteren POS cihazlarıyla hayali işlem yapmakla suçlanan şirketlere 14 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci kez operasyon düzenlenmişti.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, gözaltına alınan 59 şüpheliden 33’ü tutuklandı. Soruşturma dosyasına giren belgelere göre, dosyada Dağ ailesinden isimlerin yanı sıra Laleli’de bulunan Kaya Gold’un sahipleri, Aklar ve Cengizler Döviz de şüpheli konumunda. Soruşturma dosyasına giren BDDK raporuna göreyse, POS cihazları üzerinden çekilen paranın miktarı yaklaşık 48 milyar lira.

Soruşturma dosyasına giren BDDK raporuna göre, 2022 - 2024 yılları arasında 312 POS cihazı üzerinden herhangi bir mal veya hizmet satışı yapılmadan 48 milyar TL’lik işlem gerçekleştirildi. İşlemlerin büyük kısmının gece saatlerinde, 22.00 - 08.00 arası yapıldığı tespit edildi.

Dosyadaki diğeri şüpheli şirketlerden Kaya Altın Değerli Madenler AŞ’nin banka hesaplarına 2021 - 2025 arasında 460 milyon TL giriş, 450 milyon TL çıkış olduğu, aynı dönemde 8,2 milyar TL’lik POS çekimi yapıldığı belirlendi. Savcılığa göre, bu işlemler sonucunda 165 milyon TL’lik suç geliri elde edildi.

Sahte pasaportlar

Benzer şekilde Laleli Altın Ticareti adlı şirkette de 6,5 milyar TL’lik para girişi, 4,5 milyar TL’lik POS çekimi tespit edildi. Şirketteki 472 pasaportun sahte olduğu ortaya çıktı.

Cihazların Libya'ya gönderildiği iddiası

Soruşturmanın dayanağını oluşturan iki gizli tanığın anlatımları oluşturdu. Gizli tanıklardan biri, sistemin Laleli’deki bazı döviz büroları üzerinden kurulduğunu ve POS cihazlarının fiziksel olarak Libya’ya gönderildiğini öne sürdü. İddiaya göre, işlemler karşılığında yabancı müşterilere yüzde 2 komisyon verildi, bir özel bankanın şube müdürü de bu ağla birlikte hareket etti.